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董事会]井神股份:第四届董事会第二次会议决议公告

时间:2021-07-06 10:23 来源:未知   点击:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  江苏井神盐化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2019年

  1月4日在南京金陵晶元大酒店召开,会议通知已于2018年12月29日以电子邮件的方式

  发出。本次会议由吴旭峰先生主持,应参加表决董事9人,实际参加表决9人(董事郑海龙

  先生、罗岸伟先生因公务原因未能出席本次会议,已分别书面委托董事艾红女士、周德群先

  生代为表决)。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董

  经董事会全体董事投票表决,选举吴旭峰先生为公司第四届董事会董事长(简历附后),

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于组建公司第四届董事会各

  (三)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经董事会全体董事投票表决,决定聘任刘正友先生为公司总经理(简历附后),任期三

  (四)以9票同意,0票反对,大红鹰论坛大红鹰93343论坛。0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的

  经董事会全体董事投票表决,决定聘任高寿松先生为公司常务副总经理、财务负责人,

  聘任周兵先生为公司副总经理(简历附后),任期三年,任职时间与本届董事会任期一致。

  (五)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议

  经董事会全体董事投票表决,决定聘任高寿松先生为公司第四届董事会秘书(简历附

  (六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议

  经董事会全体董事投票表决,决定聘任曹峰先生为公司第四届董事会证券事务代表(简

  吴旭峰先生,中国国籍,男,1968年3月生,江苏淮安人,中共党员,党函本科,

  主要工作经历:1989年10月起,淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席;1992

  年6月,淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员;1995年8月,淮安盐化总厂热

  电厂总调室运行值长;1997年6月,淮安盐化总厂团委副书记;1998年6月起,江苏

  井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长,物资供应科科长;2006年7月,江苏井

  神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记;2009年2月,江苏井神盐化股份公司采供中

  心主任;2014年3月,江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记;2016年

  12月,江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员;2018年3月,任现职。

  刘正友先生,男,汉族,1966年4月出生,江苏淮安人,1988年8月参加工作,

  工商管理硕士,研究员级高级工程师。现任江苏井神盐化股份有限公司总经理、党委

  主要经历:1988年8月起,历任淮安热电厂电气车间技术员、副主任、主任;1994

  年10月起,历任淮安盐化总厂车间主任、厂长助理、副总工程师、副厂长; 2001年

  4月,任江苏井神盐业有限公司副总经理、总工程师、董事、党委委员;2004年3月,

  江苏井神盐业有限公司常务副总经理、总工程师、董事、党委委员,期间担任江苏制

  盐工业研究所所长;2008年1月,江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员;

  2015年2月,江苏井神盐化股份有限公司常务副总经理、党委委员;2018年3月至今,

  高寿松先生,中国国籍,118图库彩图开奖号码男,汉族,1962年10月出生,江苏连云港人,1980

  主要工作经历:1980年12月起,江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计;

  1983年8月,江苏广播电视大学学习;1986年8月,江苏省盐业公司云台运销

  公司计财科会计;1989年5月起,江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主

  任科员、主任科员;2001年2月起,江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处

  长、食盐专营处副处长;2003年1月,江苏省盐业集团有限责任公司审计处副

  处长;2004年3月,金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员;2006年8

  委员;2008年1月任副总经理、党委委员、董事会秘书;2017年2月任公司董

  2011年6月起担任江苏井神盐化股份有限公司综合办公室副主任,2013年

  5月起兼任法律事务部部长,2016年8月任现职。已取得上海证券交易所董事会

  际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他